Ответственность за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В результате совершения преступлений у лиц, занимающихся незаконной деятельностью, накапливаются денежные средства или иное имущество, легальное использование которых способствует криминализации экономических отношений, а также росту коррупции.

Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, достаточно высока, так как использование криминального капитала может быть направлено на финансирование терроризма, захват организаций, враждебные поглощения, промышленный шпионаж и т.д.

Соответственно, у лиц, владеющих «незаконными» деньгами, возникает необходимость в открытом и публичном использовании доходов, полученных преступным путем.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направленный на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, закреплен в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нарушение которого влечет наложение различных видов ответственности.

Данным Законом определен перечень преступлений, с легализацией доходов от которых следует бороться; предусмотрены меры по выявлению и пресечению данной деятельности; определены ряд организаций, которые должны проявлять особую бдительность при осуществлении через них крупных или подозрительных операций (кредитные, страховые, букмекерские, ломбарды, почтовые и другие).

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ, лица, виновные в его нарушении, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уголовная ответственность регулируется ст. 174 и 174.1 УК РФ. Статья 174 УК РФ предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

По статье 174.1 УК РФ могут быть привлечены к ответственности лица, совершившие преступления и сами легализовавшие полученных незаконным способом доход.

В зависимости от тяжести преступления, наличия квалифицирующих признаков «в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» уголовным законом предусматривается наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет.

Кроме того, к нарушителям законодательства о ПОД/ФТ применяются меры административной ответственности, установленные статьей 15.27 КоАП РФ.

К указанной административной ответственности могут быть привлечены должностные и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об иных сомнительных операциях, а также за иные нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» что может повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей; на юридических лиц до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.